A IVY FINANCE LTDA repudia qualquer prática relacionada à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à corrupção, observando a Lei nº 9.613/1998, a Lei nº 12.846/2013 e a regulamentação do Banco Central do Brasil e do COAF.
1. Conheça seu cliente (KYC)
Todo cliente passa por procedimentos de identificação, qualificação e verificação documental antes do encaminhamento de qualquer operação.
2. Monitoramento
As operações são acompanhadas quanto à compatibilidade com o perfil e a capacidade financeira declarada do cliente e à coerência com a finalidade informada.
3. Comunicação de operações atípicas
Situações suspeitas são reportadas à instituição financeira contratante e, quando aplicável, às autoridades competentes, sem ciência prévia do cliente, conforme determina a legislação.
4. Registros e treinamento
Mantemos registros das operações pelos prazos legais e promovemos capacitação periódica de colaboradores sobre PLD/FT.